Desde os últimos anos, o ambiente regulatório no Brasil vem passando por aprimoramentos e novas exigências são colocadas em prática frente à complexidade dos negócios.

Independente do tamanho da organização, a necessidade de se estruturar uma gestão de Compliance é essencial no combate à fraude e no propósito da missão e valores da organização, considerando códigos de ética, conduta e políticas específicas.

Podemos ajudar a sua empresa em:

• Estruturação e função de Compliance
• Desenvolvimento de um programa eficiente de Compliance
• Realização de Due Diligence reputacional de terceiros
• Investigação Corporativa

SCALE UPs

Para as organizações conhecidas como “Scale ups”, desenvolvemos programas específicos, considerando o estágio de maturidade do negócio, utilizando o Rapid Assessment, que consiste no mapeamento do compliance regulatório, além do desenvolvimento dos seguintes documentos:

• Código de Ética e Conduta
• Política Anticorrupção
• Política para Gestão de Eventos Críticos
• Política de Gestão de Riscos
• Política para Prevenção de Conflitos de Interesses
• Política para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Terrorismo
• Política para Proteção de Dados Pessoais
• Política de Segurança da Informação
• Procedimento Know Your Partner (KYP)
• Procedimento Know Your Customer (KYC)
• Procedimento Know Your Employee (KYE)

Temos parceria com a empresa EZ Talent:

Investigações internas: equipe especializada na condução de investigações internas e especialistas em práticas forenses.

Due diligence: condução de processos de due diligence para avaliação de riscos relacionados a potenciais fornecedores e parceiros.